ตอนนี้มีหลายคดีเกี่ยวข้องกับการ “ฟอกเงิน” ตั้งแต่คดี Forex-3D ที่โยงใยดาราหลายคน และล่าสุด ยังจับตัว “แดริล ยัง” หนุ่มสิงคโปร์ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน คาด่าน ตม.ภูเก็ต แฟนของดาราสาว “ซาร่า คาซิงกินี”
นอกจาก Forex-3D ยังมีอีก 1 คดีที่มีความคืบหน้า ได้แก่ คดีการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ฟุตบอลโลก ของ “ไฮโซอั้ม” หรือ นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ อายุ 42 ปี สามีของดาราสาว น.ส.ธมลพรรณ์ หรือแยม ภานุชิตพุทธิวงศ์ ที่ล่าสุด ตำรวจกองปราบ มีการขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการได้อีก 3 คน ได้แก่ นายวัชระ หรือมิ้น รักศรี อายุ 30 ปี นายเกริก หรือเด ออลเดรซ อายุ 30 ปี นายธิติวัฒน์ หรือแซ็ก สุริยะพัฒน์ อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 85-87/2566 ตามลำดับ ลงวันที่ 12 ม.ค. 66 ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน
...
โดยหลังจากจับกุมเจ้าหน้าที่ยังกระจายกำลังตรวจค้น 4 จุด เพื่อตรวจค้น ประกอบด้วย
จุดแรก บ้านนายนิติวัฒน์ ที่ จ.เชียงใหม่ เจ้าตัวสารภาพ เป็นโปรแกรมเมอร์ดูแล ufa24h
จุดที่ 2 อ.เมืองลำปาง พบชายวัย 34 ปี เป็นโปรแกรมเมอร์ รับหน้าที่แก้ไขระบบหน้าบ้านและหลังบ้านเว็บไซต์แห่งหนึ่ง โดยบอกว่า ไฮโซอั้มมาว่าจ้าง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน
จุดที่ 3 บ้านหลังหนึ่งใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบชายวัย 42 ปี ให้การว่ารับหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ star4k มีนายภูมิพัฒน์เป็นผู้ว่าจ้าง
จุดที่ 4 บ้านพักในซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. มี น.ส.เจนจิรา กระสานนท์ อายุ 29 ปี รับเป็นผู้ดูแล ตรวจพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ufa24h ตรวจค้นพบปืน 4 กระบอก และของกลางอีกหลายรายการ
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสพูดคุยกับ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป เล่าเบื้องหลังการจับกุมขยายผลครั้งนี้ว่า การจับกุมเมื่อวันก่อน เป็นการขยายผลถึงผู้ที่ร่วมกระทำความผิด จากการออกหมายจับเพิ่ม 3 คน จากเดิมที่มีการออกหมายจับ 8 คน จับได้แล้ว 7 คน อีก 1 คนก็ถือว่าเป็น “บัญชีม้า” ส่วนตอนนี้มีการออกหมายจับเพิ่มอีก 3 รวมเป็น 11 ราย ตอนนี้จับได้แล้ว 1 เหลืออีก 2 คน เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
“สรุปรวมคือ คดีนี้ จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 8 จากทั้งหมด 11 อีก 3 คนที่หลบหนีอยู่ แบ่งเป็นบัญชี ม้า 1 คน และผู้ร่วมขบวนการอีก 2 คน คนที่เป็นบัญชีม้า คนนี้ก็มีความสำคัญ เพราะรู้เรื่องทุกอย่าง และทำงานอยู่ในองค์กร ส่วนอีก 2 คน ถือเป็นหุ้นส่วน ในเวลานี้ถือเป็นการขยายผลในประเด็นเรื่องเงินอื่นๆ ซึ่งจะพยายามเร่งรัดในส่วนของคดี “มูลฐาน” ให้เรียบร้อยเสียก่อน”
เมื่อถามว่า จะมีมากกว่า 11 คนหรือไม่ ผกก.1 กองปราบฯ แย้มว่า มี อาจจะมีการขยายผลเพิ่มมากกว่านี้ แต่...อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆ นี้ เบื้องต้น เราพยายามทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลาก่อน โดยหลังจากนี้จะเร่งส่งสำนวนให้พนักงานอัยการก่อน
“คดีฟอกเงิน และการพนันออนไลน์ ถือเป็นเรื่องที่ ผบ.ตร. ให้ความสำคัญ เคสนี้ ถือเป็นเคสที่เริ่มทำตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลก”
พ.ต.อ.เผด็จ อธิบายว่า เครือข่ายนี้ จะทำงานในลักษณะคล้ายการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน เช่น การจ้างงานสำหรับการทำเว็บไซต์พนัน บางคนมีหน้าที่ทำการตลาด ดูแลระบบหลังบ้าน ส่วนผู้ลงทุนก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนตามที่ตกลงกัน หรือมีการลงทุน
...
เมื่อถามว่า ทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนัน หรือแม้แต่การโกงแชร์ลูกโซ่ พยายาม “ปั้น” ตัวเองเป็น ไฮโซ...
พ.ต.อ.เผด็จ ออกตัวว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตอบได้ยาก ในความเห็นส่วนตัว มองว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะได้เงินมาง่ายๆ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การแสดงออกทางสังคมว่าเป็น “คนมีเงิน” จึงถือเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวอาจจะต้องการ “ช่องทาง” ในการหันไปหาธุรกิจถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการฟอกเงินด้วย ดังนั้น การสร้างโปรไฟล์ หรือชื่อเสียงในสังคมนั้น อาจจะส่งผลต่อการทำธุรกิจถูกกฎหมายในอนาคตด้วย เพื่อใช้เป็น “ฉากบังหน้า” ในการฟอกเงิน
ส่วนจะเอาไปทำธุรกิจอะไรนั้น เท่าที่พบ ประกอบด้วย การนำเงินไปขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี ลงทุนในหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ หรือทำธุรกิจเต็นท์รถซุปเปอร์คาร์ ซึ่งมีการทำเต็นท์ไว้หลายจุด
“คดีของคุณอั้ม คุณแยม รวมถึงผู้ต้องหาทั้งหมด ตอนนี้มีการอธิบายที่มาของทรัพย์สินบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้เปิดเผย โดยให้รายละเอียดว่า จะขอให้การในชั้นศาล ซึ่งต้องยอมรับว่า ทรัพย์สินบางส่วนนั้น อธิบายได้ยาก เพราะจำนวนเงิน กับจำนวนธุรกิจไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเรื่องทรัพย์สินทั้งหมด ทาง ปปง. จะเป็นคนตรวจสอบ กลั่นกรอง และเรียกทั้งคู่ไปสอบถามอีกครั้ง ซึ่งถึงเวลานี้ เราตรวจสอบว่า มีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท”พ.ต.อ.เผด็จ กล่าว
...
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน
อ่านบทความน่าสนใจ