ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการลุยค้น 29 จุด กทม.-ปทุมธานี-ชลบุรีทลายแก๊งจีนเทาตัดวงจรทุนคริปโตและคอลเซ็นเตอร์หลอกเหยื่อ ยึดโรลส์รอยซ์คันละ 36 ล้านบาท เลกซัส เบนซ์ อัลพาร์ด ห้องพักหรู และทรัพย์สินอื่นๆกว่า 100 รายการ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท หลังตะครุบตัวการใหญ่หนุ่มแดนมังกร และเพื่อนสาวคนสนิทคาบ้านหลังละ 76 ล้าน พบการเล่นแร่แปรธาตุนำเงินไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิดบริษัทฟอกเงินใช้คนไทยเป็นนอมินี ประสานปปง.เร่งติดตามทรัพย์คืนผู้เสียหาย

ปฏิบัติการกวาดล้างทุนจีนเทาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และคริปโต ยึดรถโรลส์รอยซ์ ห้องพักคอนโดหรูและทรัพย์สินกว่า 100 รายการ เปิดเผยเวลา 16.30 น.วันที่ 17 ส.ค.ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พร้อมด้วยนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 และ พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก. สอท.2 ร่วมกันแถลงสรุปผลการระดมกวาดล้างตัดวงจรภัยออนไลน์ 2 ยุทธการประกอบด้วยยุทธการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ “ล่าลวงหลอก Ep:2” และ “ตัดวงจรทุนคริปโต EP:4”

พล.ต.ท.วรวัฒน์เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสอท.เปิดปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโต Ep:1 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น 6 จุดย่านศรีนครินทร์ กทม. โดยเฉพาะบ้านหรูราคากว่า 76 ล้านบาท ก่อนจับกุมนายเซาเซียน ซู อายุ 31 ปี และนางคี ยิ ยี อายุ 25 ปี เพื่อนสาวคนสนิทและผู้ต้องหาชาวจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1665-1666/2566 ลงวันที่ 26 พ.ค.ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน หลังก่อเหตุใช้โปรไฟล์ปลอมตีสนิทผู้เสียหายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ก่อนจะชวนลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมสําหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัล หรือสินทรัพย์ต่างๆในลักษณะหลอกลงทุนไฮบริดสแกม มีผู้เสียหายทั่วโลกมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท

...

ผบช.สอท.กล่าวอีกว่า ปฏิบัติการครั้งนั้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการเล่นแร่แปรธาตุทรัพย์สินลักษณะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิดบริษัทฟอกเงินโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนขยายผลเรื่อยมาจนพบความเชื่อมโยงชาวจีน 2 รายคือนายอาบิน เย่ และ น.ส.เฝิงเฟย ไช่ อายุ 31 ปี กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจ สอท. เปิดปฏิบัติการตัดวงจรทุนคริปโต EP:4 ลุยตรวจค้นเป้าหมาย 29 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพฯ ปทุมธานี และชลบุรี เพื่อพิสูจน์ทราบทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด ก่อนจับกุม น.ส.เฝิงเฟย ไช่ ได้ที่ห้องพักในคอนโดฯหรู ย่านลุมพินี กทม. รวมถึงตามยึดทรัพย์ของกลางจากสถานที่ต่างๆได้กว่า 100 รายการ อาทิ รถยนต์โรลส์รอยซ์ มูลค่า 36 ล้านบาท รถยนต์ตู้เลกซัส, อัลพาร์ด, รถเบนซ์ เอกสารสัญญาเช่าต่างๆ มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท และรวมปฏิบัติการทั้ง 4 ครั้ง สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้กว่า 3,000 ล้านบาท

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวต่อว่า จากแนวทางการสืบสวนพบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ น.ส.เฝิง เฟย ไช่ ทำหน้าที่เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในไทย มีลูกค้าเป็นชาวจีนกว่าร้อยละ 90 เบื้องต้นดำเนินคดีตามหมายจับศาลอาญาที่ 2496/2566 ลงวันที่ 7 ส.ค.ในความผิดร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง, นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนและสมคบกัน โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเหตุให้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

“ส่วนประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงข้อสงสัยว่ารถยนต์โรลส์รอยซ์ เป็นคันเดียวหรือเชื่อมโยงกับโรลส์รอยซ์ที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนท้ายจนเป็นข่าวดังในขณะนี้หรือไม่ ส่วนนี้ยืนยันว่าเป็นคนละคันกัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้ตำรวจจะประสาน ปปง. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเฉลี่ยทรัพย์คืนแก่ผู้เสียหาย” ผบช.สอท.กล่าวและว่า ทั้งนี้ บช.สอท.รวบรวมแอปพลิเคชันปลอมที่คนร้ายใช้หลอกเหยื่อเพื่อเตือนภัยผู้เสียหายประกอบด้วย แอป BChGlobal Bitmox, Orangex, BitcoinEx, NAGA, Bitgo, Cobo, EthMiner, SpotGlobal, Paxful และ MATH

ด้าน พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 กล่าวว่า ในส่วนของการขยายผลปฏิบัติการ ล่าลวงหลอก เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นผู้กำกับการเมืองตากหลอกเหยื่อว่ามีพัสดุผิดกฎหมาย ในช่วงสายวันเดียวกัน ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุม น.ส.นางโมเมเอ อายุ 24 ปี ชาวเมียนมา ได้ที่ห้องพักคอนโดฯหรูย่านอโศก-พระราม 9 กทม. พร้อมยึดของกลางเงินสด 4,444,000 บาท สมุดบัญชีธนาคารต่างๆ 17 เล่ม บัตรเอทีเอ็มและบัตรกดเงินสด 16 ใบ กระเป๋าแบรนด์เนมอีก 2 ใบ ตามแนวทางสืบสวนพบว่า น.ส.นางโมเม เอ มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของคนร้ายที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ ผู้ต้องหารายนี้ทำหน้าที่กดเงินออกถึง 15 ล้านบาทและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่า 87 ล้านบาท

หลังสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นที่ 505/2566 ลงวันที่ 16 ส.ค. ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็น เจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น, นำเข้าข้อมูล สู่ระบบคอม พิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่นหรือประชาชน และสมคบกัน โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเหตุให้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

ขณะที่นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า พฤติกรรมการกระทำความผิดทั้งสองกรณีเข้าข่ายความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดมูลฐานอาญาฟอกเงิน หลังจากนี้ ปปง.จะอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและให้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องเปิดลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิเฉลี่ยทรัพย์สินคืนกับ ปปง. เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน

...