“ดีเอสไอ” ดีเดย์ ส่งสำนวนคดีดิ ไอคอน กรุ๊ป ให้อัยการคดีพิเศษ 23 ธ.ค.นี้ เร่งสอบพยานฝ่าย 3 บอสดารา ทั้งบอสแซม บอสมิน และบอสกันต์ ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหา ให้เหตุผลเหมือนกัน ไม่ได้เป็นตัวการโดยมีพยานมายืนยัน อ้างเป็นเพียงรับจ้างทำงานเท่านั้น ส่วนคดีฟอกเงินดีเอสไอเตรียมเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” ในเรือนจำอีก 1 กรรม หลังพบใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า รับโอนเงินหลักล้านบาท
ความคืบหน้าการดำเนินคดีดิ ไอคอน กรุ๊ป จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวกว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระการหารือจะเน้นย้ำเรื่องรายละเอียดความครบถ้วนของสำนวนคดี มีมติเอกฉันท์ว่าจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการวันที่ 23 ธ.ค. เนื่องจากบรรดา 18 บอส ดิ ไอคอนทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้ว ตนมอบหมายให้ พ.ต.อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ รอง ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เรียบเรียงเอกสารคำให้การทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน เพราะวันที่ 20 ธ.ค.คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดประชุมกันพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้าง
“สำหรับหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดาราส่งมาให้ดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือบอสแซม ยื่นบัญชีพยานบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อขอให้สอบปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ดีเอสไอนัดหมายเข้ามาให้ปากคำช่วงต้นสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นที่พยานต้องให้ปากคำส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของบอสแซม ความสัมพันธ์ข้องเกี่ยว ประเด็นคำร้องที่บอสแซมกล่าวอ้างไว้ เป็นสิทธิของพยานว่าจะให้การอธิบายความอย่างไร เนื่องจากบอสแซมยังคงยืนยันแก้ข้อกล่าวหา การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารามีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ตัวเองเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับแผนธุรกิจ” โฆษกดีเอสไอกล่าว
...
พ.ต.ต.วรณันกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 115/2567 ดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จำกัด ในส่วนของผู้ต้องหาทราบว่า นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดา ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วันจากเดิม 15 วัน เพื่อทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน กรณีมีเส้นทางการเงินรับโอนกับนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล 2.5 ล้านบาท ให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจำเป็นจำนวนมาก ส่วนการขยายผลคดีดังกล่าวดีเอสไอเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหา อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่นายสามารถ และ 3.นายสามารถ รวมถึงไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงกับบุคคลใดอีกบ้าง
“ขณะที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน จำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่า บัญชีธนาคารของบอส ดิ ไอคอนบางรายมีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจของนายสามารถด้วย พฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์” พ.ต.ต.วรณันกล่าว
อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่