สิงคโปร์ตัดสินผู้ต้องหารายแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศว่ามีความผิดฐานพัวพันกับการพนันออนไลน์ ที่มีการอายัดทรัพย์สินมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 81,000 ล้านบาท

สิงคโปร์ ตัดสินผู้ต้องหารายแรกในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ ว่ามีความผิดฐานพัวพันกับการพนันออนไลน์ โดยนายซู เหวินเฉียง วัย 32 ปี ชาวกัมพูชา ถูกตัดสินจำคุก 13 เดือน ในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ หลังยอมรับว่ากระทำความผิดในข้อหาฟอกเงิน 11 กระทง ครอบครองรายได้จากความผิดการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมาย และการกล่าวเท็จเพื่อขอใบอนุญาตทำงานให้ตัวเองและภรรยา

เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 81,000 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งทำให้คดีนี้เป็นหนึ่งในคดีการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นายซู เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย 10 คน ที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ชาวกัมพูชารายนี้ ซึ่งหนังสือเดินทางระบุว่าเขามาจากมณฑลฝูเจี้ยนในจีน ถูกจับกุมในบังกะโลกู๊ดคลาส ในย่านบูกิต ติมาห์ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินมากกว่า 5.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากนายซู ในรูปแบบของเงินสด ยานพาหนะ สินค้าฟุ่มเฟือย และสุรา

นายซู อาศัยอยู่ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ในปี 2562 ขณะที่เขาเล่นการพนันออนไลน์ และเขาได้รู้จักบุคคลที่มีชื่อในเอกสารของศาลว่า "A" โดยนาย A มีส่วนร่วมในการให้บริการการพนันระยะไกลแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีฐานอยู่ในฟิลิปปินส์ และเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ผู้คนในประเทศจีนสามารถเข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์เพื่อวางเงินเดิมพัน นายซู เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าว เขามีหน้าที่จัดการพนักงานที่ดูแลเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย และยังจัดการเรื่องการเดิมพันผ่านการสื่อสารทางไกล เขามีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากการดำเนินการทางอาญาที่เกิดจากธุรกิจการพนันระยะไกลที่ผิดกฎหมาย

...

ในปี 2564 นายซู ย้ายไปสิงคโปร์เนื่องจากภรรยาของเขาต้องการให้ลูกๆ เรียนที่นี่ เขายังคงมีส่วนร่วมในธุรกิจการพนัน และบินไปทำงานที่ฟิลิปปินส์เป็นประจำ ในเดือนมิถุนายน 2566 นายซู ได้ติดต่อกับบุคคลอื่นที่มีชื่อในเอกสารของศาลว่า "B" ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการเงินสำหรับธุรกิจการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมาย โดยทั้งคู่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์

นายซู ร้องขอส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจกับนาย B และนาย B เสนอที่จะจ่ายเงินให้เขา 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายซู ไปที่บ้านของนาย B และได้รับเงินสดประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมาย เขานำเงินสดนี้ไปใส่กระเป๋าเดินทางสองใบ แล้วนำไปที่บ้านของเขา จากนั้นเขาก็แบ่งเงินไปที่ตู้เซฟ

ระหว่างการจู่โจมของตำรวจเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 มีการยึดเงินจำนวน 601,706 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากตู้เซฟในบ้านของนายซู ซึ่งแสดงถึงยอดคงเหลือของเงินสด 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่เขาเก็บได้จากนาย B 

นายซู ยังสารภาพว่าใช้เงินประมาณ 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเพื่อซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส ในเดือนมกราคม 2565 ส่วนในเดือนกันยายน 2564 มีการโอนเงินจำนวนเกือบ 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังบัญชีธนาคารของ นายซู ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ของเขาจากรายได้จากธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย

ผู้ต้องสงสัยอีกสองคนระบุว่า พวกเขาจะรับสารภาพเช่นกัน ได้แก่ ซู ไห่จิน ซึ่งมีการพิจารณาคดีในวันพฤหัสบดีนี้ และหวัง เปาเซิน ซึ่งจะขึ้นศาลในวันที่ 16 เมษายน จากการตรวจสอบบันทึกของศาลพบว่า คดีของผู้ต้องหาอีก 7 คนที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมก่อนการพิจารณาคดี ทุกคนถูกควบคุมตัวไว้แล้วเนื่องจากถูกปฏิเสธไม่ให้ประกันตัว

นอกจากนี้ ตำรวจยังติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก 2 คน ได้แก่ ซู หยงคาน และหวัง ฮั่วเฉียง ชาวกัมพูชา ซึ่งเดินทางออกจากสิงคโปร์ก่อนการบุกจับกุม

ทั้งนี้ บทลงโทษสำหรับการครอบครองทรัพย์สินที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรม หรือการแปลงผลประโยชน์ดังกล่าว มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ที่มา CNA

ติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมที่ https://www.thairath.co.th/news/foreign