ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการ "Gateway laundering จีน-มาเลย์" ตัดวงจรฟอกเงินเว็บพนัน ยึดของกลางเงินสด 4 ล้าน กระเป๋าแบรนด์เนม-นาฬิกาหรูเพียบ รวมมูลค่ากว่า 13 ล้าน เผยพฤติกรรมแสบ แต่ง "เมียคนไทย" ใช้เป็นนอมินี เปิดบริษัทบังหน้า ฟอกเงินเว็บพนัน ให้เงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2567 พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รรท.จตช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ชัชปัณฑการณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รองผบก.สอท.1 เปิดปฏิบัติการยุทธการ “Gateway laundering จีน-มาเลย์” ตัดวงจรฟอกเงินเว็บพนัน นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญา เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ และจ.พระนครศรีอยุธยา
โดยจุดแรก ตำรวจค้นบ้านเลขที่ 98/48 ม.3 หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จับกุม น.ส.ปัทมา ทองย้อย อายุ 29 ปี และนาย KIA LIM HAO อายุ 36 ปี สัญชาติมาเลเซีย เชื้อสายจีน สองผัวเมีย
...
จุดที่ 2 ค้นห้องพักเลขที่ 889/252 อาคาร B ชั้น 3 คอนโดแอสปาย อโศก-รัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ จับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ผายกลาง อายุ 40 ปี จุดที่ 3 ค้นห้องพักเลขที่ 460/394 คอนโด นิซ โมโน รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จับกุม น.ส.เบญพรรณ เที่ยงสัตย์ อายุ 24 ปี และนายบรรลือศักดิ์ สังฆราช อายุ 36 ปี
จุดที่ 4 ค้นบ้านเลขที่ 133/2 หมู่ 4 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จับกุมนายอธิป ตรีวรชัย อายุ 36 ปี จุดที่ 5 ค้นบ้านเลขที่ 470/40 หมู่ 2 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จับกุม น.ส.หนึ่งฤทัย เทียนหอม อายุ 53 ปี
ผลการตรวจค้นทั้ง 5 จุด ตำรวจสามารถยึดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด 4 ล้านบาท, สร้อยข้อมือทองคำหนัก 3 บาท, สร้อยคอทองคำ พร้อมพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ เลี่ยมทอง มูลค่า 5 แสนบาท นาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์ รุ่นจีเอ็มที รูทเบียร์ ราคา 600,000 บาท, นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ ปาเต๊ะ ฟิลิป รุ่น 5726 ราคา 2,000,000 บาท กระเป๋าแบรนด์เนมหรูกว่า 16 ใบ, สุราต่างประเทศ, รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด 1 คัน และสมุดบัญชีธนาคาร รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
พล.ต.ท.ธัชชัย กล่าวว่า สำหรับในคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทอำพราง โดยบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ภายใต้บริษัทนี้มีการทำธุรกิจหลายอย่างเพื่ออำพรางซ่อนเร้น อย่างล่าสุดก็มีการไปเปิดบ่อตกกุ้ง อยู่ย่านลาดพร้าว แต่ในข้อเท็จจริงคนร้ายได้ใช้บริษัทในการฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังบริษัทต่างๆ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ตำรวจจะขยายผล และออกหมายจับ ซึ่งมองว่าก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เป็นน่าสนใจที่คนต่างชาติแต่มาแต่งงานกับคนไทยเพื่อจะได้สิทธิ์ในการถือครองหุ้นในบริษัท และใช้ในการกระทำความผิด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการรับจ้างฟอกเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่จะเปิดบริษัทต่างๆ บังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน อาทิเช่น สถานบันเทิงย่านเอกมัย, สถานบันเทิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านอาหารทะเลที่ย่านลาดพร้าว และบริษัทอื่นๆ รวมแล้วมากกว่า 10 บริษัทในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บางบริษัทที่จดแจ้งมาก็ไม่ได้มีการประกอบการจริง กรรมการบริษัทก็เป็นนอมินีทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะมีการโอนเงินกันไปมาทำหน้าที่เหมือนเป็น payment gateway เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ และเชื่อว่าขบวนการนี้น่าจะมีการรับฟอกเงินให้กับขบวนการอื่นๆ ที่กระทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์อื่น ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลในเรื่องของเส้นทางการเงิน
โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุดสืบสวนได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย รวม 27 ราย จับกุมได้แล้ว 7 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามจับกุม จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าสามีเป็นชายชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญมาแต่งงานกับหญิงไทย ได้มีการจดแจ้งบริษัท โดยให้ภรรยาเป็นนอมินีและแบ่งหุ้นส่วนให้ 51% ส่วนภรรยาที่เป็นชาวไทย รู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับ แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีทำงานรับฟอกเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านตรวจยึดทรัพย์สินได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสด 4 ล้านบาท และพระเครื่อง
...
ส่วนบ้านที่เข้าค้นนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นบ้านของผู้ต้องหาหรือเป็นบ้านที่เช่าอยู่ ในเบื้องต้นทราบว่ามาเช่าบ้านพักอาศัยเดือนละ 8 หมื่นบาท
นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าหญิงชาวไทยที่เป็นภรรยาได้รับสารภาพว่า สามีได้จ้างให้เปิดบัญชีและเปิดบริษัท และคอยดูแลบริษัทให้เป็นเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งหญิงชาวไทยรายดังกล่าว อ้างว่าไม่รู้ว่าบริษัทที่สามีเปิดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง