อธิบดี DSI ยกทัพลงพื้นที่ภูเก็ต บุกยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA ที่นำไปฟอกเงินสร้าง เพนต์เฮาส์สุดหรู ย่านหาดราไวย์ 2 แห่งเป็นมูลค่านับพันล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 66 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้นางสาวมรรษมน พรหมประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนคดียาเสพติด 1 และ ร.ต.อ.ตะวัน ยะอนันต์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ ในฐานเลขานุการคดี นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจค้น
และอายัดทรัพย์สิน 2 แห่ง เป็นเพนต์เฮาส์สุดหรู ย่านหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เป็นผลสืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานของการใช้บัญชีธนาคารของนางสาวชบา ปะตะทะกัง ในการกระทำความผิด จนมีการจับกุมตัว นายภาคภูมิ ผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนัน UFA ไปเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 66 และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยแถลงการณ์ดำเนินการไปก่อนนี้แล้วนั้น โดยในการตรวจค้นนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติการด้วยตัวเอง
...
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่จับกุมตัวนายภาคภูมิ หรือ ดีดี้ ผู้ต้องหารายแรกได้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้มีบุคคลใกล้ชิดและรู้เห็นการดำเนินการของกลุ่มขบวนการนี้ ส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสทั้งทางเฟซบุ๊กของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ข้อมูลว่าผู้เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA คือ นายภูชิชย์ ซึ่งเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า 1 ปีแล้ว โดยนายภาคภูมิ จะทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเว็บพนัน UFA ในไทยร่วมกับน้องสาวอีกคนคือนางสาวพรพรรษา ซึ่งทั้งสองคนเป็นน้องแท้ๆ ของนายภูชิชย์ ที่รับหน้าที่ดูแลกิจการในลักษณะกิจการครอบครัว พร้อมทั้งแจ้งแหล่งซุกซ่อนทรัพย์สินและกิจการที่สร้างขึ้นมาอำพรางเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ UFA ซึ่งข้อมูลที่ได้รับตรงกับเส้นทางการเงินที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนอยู่ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีการขยายผลขออนุมัติออกหมายจับ นายภูชิชย์ฯ กับพวกเพิ่มอีก รวม 13 ราย ก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์สิน ทั้งอสังหาริมทรัพย์เงินฝากในบัญชีธนาคาร และยึดสังหาริมทรัพย์ จำพวกของใช้แบรนด์เนม และในวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติดนำหมายศาลเข้าค้นและอายัดทรัพย์สิน 2 แห่ง เป็นเพนต์เฮาส์สุดหรู ย่านหาดราไวย์ มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้จากการสืบสวนสอบสวนระบบหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนัน UFA พบว่าได้รับยอดเครดิตรายวันจากเว็บไซต์ต่างประเทศวันละกว่า 72,000 ล้านบาท โดยในการสอบสวนยังพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงที่เป็นคนไทยอีกหลายรายที่หลบไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีก่อนนี้แล้ว นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนไทยที่เป็นระดับ Master Agent กว่า 500 ราย ทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการสืบสวนสอบสวนยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด เพื่อร้องขอให้ตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า สืบสวนสอบสวนเราพบว่าเป็นองค์กรเครือข่ายและมีลักษณะเป็นความผิดที่มีการจัดให้เล่นการพนันออนไลน์และมีความผิดในเรื่องของฟอกเงินด้วยเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะเข้ามาที่ตัวนายภูชิชย์ ซึ่งฉายาเรียกในวงการว่า ดีดี้ และเป็นชื่อเล่นของเขาด้วยในวงการไม่เคยมีใครรู้จักจริงเนื่องจากว่าที่เคยให้ข่าวไปว่าที่เราเคยจับน้องเขาคือ นายภาคภูมิ คือเขาทำตัวโลว์โปรไฟล์มากคือนุ่งกางเกงขาสั้น เสื้อยืด เป้ อันนึง รองเท้าแตะแล้วไปได้ทุกที่แต่เขาอยู่เบื้องหลังขบวนการที่มียอดเงินที่รับกินรับจ่ายในแต่ละวัน 72,000 ล้านบาทในแต่ละวันเขาสามารถรับกินรับจ่ายคนที่แทงพนันเข้ามาพนันออนไลน์ในแต่ละวันที่เห็นยอดสูงสุด 2 พันล้านบาทต่อวัน
...
เพราะฉะนั้นเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก เราเลยต้องทำการตรวจสอบไม่ว่าเส้นทางเงินที่ไปถึงใครยังไงเราก็พบว่าจากยอดที่น้อง 3 คนมีกระจายลงไปยังเอเย่นต์ต่างๆ เอเย่นต์คือเป็นคนที่ซื้อชื่ออยู่ UFA เพื่อไปขยายต่อเว็บไซต์ต่างๆ เราเห็นประชาชนที่เป็นเหยื่อที่ไปเล่นการพนันนั่นคือเราเข้าไปทางเว็บไซต์ URL ระดับปลายสุดแตกการดำเนินคดีวันนี้คือเราดำเนินคดียอดบนสุดก็คือตัวกลางแล้วตัวกลางนี้จะมีการได้รับที่เรียกว่าส่วนแบ่งจากระดับล่างขึ้นมาอย่างเราแทง 100 บาท 3 บาทต้องส่งให้กับคน 3 คนแล้วกระจายเป็นหลายพันหมื่นเว็บไซต์ภายใต้ในชื่อยูฟ่าแล้วก็ตามตัวเลขต่างๆ นั่นเป็นของเขาทั้งหมด และมีบัญชีฟอกเงินของเขาอีก 80 บัญชีแล้วบัญชีนี้มีการกระจายถอนออกมาเป็นเงินสดบางส่วนโอนเข้าไปยังกลุ่มบุคคลซึ่งทำให้ DSI ตามไปถึงยอดปลายสุดของข้างบนก็คือผู้ต้องหา 3 คนที่เราจับได้ 1 คนหมายจับไว้ 2 คน คือนายภูชิชย์ นางสาวพรพรรษา และนายภาคภูมิที่เราจับไว้ เราเห็นเส้นเงินวิธีการไปซื้อสังหาริมทรัพย์ไว้เยอะมากสองสถานที่นี้คือจุดเริ่มต้นที่เราไล่ติดตามยึดทรัพย์กลับคืนมาเพื่อนำเข้าเป็นเงินของแผ่นดิน แต่เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อในทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาแสดงตนมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนไม่อย่างนั้นท่านเองก็จะมีความผิดด้วยในฐานฟอกเงิน
...
การค้นพบในบ้านนอกจากเอกสารวิลล่า 2 หลังเป็นของผู้ต้องหาแล้วยังมีพบเอกสารอย่างอื่นที่ระบุถึงทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ต้องหาไปกว้านซื้อไว้ถือว่าการเข้าค้นวันนี้นอกจากเรามายึดอายัดแล้วเรายังได้ประโยชน์เรื่องของการติดตามทรัพย์และมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่นี้จริง
พอเขาได้เงินจากพนันออนไลน์เขาต้องส่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วก็จะกระจายไปลงทุนอย่างกรณีวิลล่านี้ก็เป็นการเปิดให้บริการเข้าพักและมีธุรกิจอย่างอื่นอีกที่มีให้บริการที่มีระดับในเขตตรงกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เราจะตามยึดทั้งหมด 3 คนนี้คือสูงสุดในวงการยังไม่มีใครตามตัวของเจอ ถ้าเป็นการอายัดทางทะเบียนแล้วยังเปิดให้เขาใช้บริการได้ เราไม่ได้ปิดตายปิดประตูทั้งหมดแต่ห้ามจำหน่ายจัดโอนอยู่ภายใต้การอายัดของพนักงานสอบสวนยังมีโอกาสที่เขายังมาแสดงตอนที่มาที่ไปเรายังรับฟังข้อมูลเขาอยู่
...
