ดีเอสไอ ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 "ดารา ป." หลังยึดรถหรูแอสตัน มาร์ติน มูลค่า 20 ล้าน พบเชื่อมโยงคดีฟอกเงินแชร์ฟอเร็กซ์ 3 ดี ส่วน "ดีเจแมน-ใบเตย" ขอเลื่อนชี้แจงเป็น 17 ต.ค. เพราะข้อมูล-ข้อเท็จจริงเยอะ กรณี "กระทิง" เรียกพยาน 2 ปากให้ข้อมูล ก่อนพิจารณาเรียกพบหรือไม่
DSI ออกหมายเรียก 6 คนสุดท้ายจากลอต 16 พร้อมจ่อเรียกลูกข่าย 2 รายของกระทิง สอบปากคำ ด้านดีเจแมน-ใบเตย ขอเลื่อนชี้แจงเป็น 17 ต.ค.
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งถนนวัฒนะ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกดีเอสไอ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ การประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 273/2565 โดยมีวาระพิจารณาพยานหลักฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D จากบุคคลที่พนักงานอัยการแนะนำให้ดำเนินคดีอีก 6 รายสุดท้าย จากทั้งหมด 16 ราย ของกลุ่มผู้ต้องหาลอต 3 ก่อนหน้านี้ออกหมายเรียก ไปแล้ว 2 ชุด ของลอตนี้ คือ ชุดแรก 4 คน นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือ “ดีเจแมน” น.ส.สุธีวัน กุญชร หรือ “ใบเตย” นางพรมพร กลปราณีต และนายปภพ กลปราณีต แม่ลูก ชุด 2 อีก 6 คน และชุดสุดท้ายที่ประชุมวันนี้
นายไตรยฤทธิ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเกือบ 1 ชม. ว่า ที่ประชุมมีมติให้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 คนสุดท้ายในชุดที่ 3 ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 11-12 ต.ค.นี้ ใน 3 ข้อหา ประกอบด้วย ฐานความผิด ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน หลังพบมีพยานหลักฐานร่วมกันกระทำความผิดกับผู้บริหาร
...
นายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ ยืนยันว่าดีเอสไอทำงานเชิกรุก และเตรียมทำงานร่วมกันกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ได้เชิญหารือ และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่ลุกลาม และอาจจะแก้กฎระเบียบบางเรื่อง โดยให้ดีเอสไอมีอำนาจเข้าไปดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้น หากมีการแก้กฎหมาย ดีเอสไอจะสามารถสั่งฟ้องได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งพวกแม่ทีมก็จะอยู่ในข่ายที่ถูกฟ้องหมดได้
นายไตรยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มดารานักแสดงที่ตกเป็นข่าว หากพบและเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด ดีเอสไอจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็จะต้องรอพนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมาก่อน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะมีการดำเนินการตามที่อัยการมีคำสั่งมา
ด้าน ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า วันนี้ในที่ประชุมมีมติออกหมายเรียก 6 คนสุดท้ายในลอต 3 ผู้ต้องหา 16 คน โดยจะให้เข้ามารับทราบ 3 ข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค. เนื่องจากพบว่าทั้ง 6 คนนี้มีพยานหลักฐานตามสมควร และมีส่วนร่วมในการกระทำผิดร่วมกับผู้บริหาร Forex-3D ส่วน 6 คนก่อนหน้านี้ที่ได้ออกหมายเรียกไป จะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวในวันที่ 4-5 ต.ค. ส่วนสองสามีภรรยานักแสดงชื่อดัง ดีเจแมนและใบเตย ขอเลื่อนเข้ายื่นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมเป็นวันที่ 17 ต.ค. จากวันที่ 30 ก.ย. นี้ เพราะมีข้อมูลและข้อเท็จจริงอีกจำนวนมาก ต้องยืดระยะเวลาให้โอกาส
ส่วนนางพรมพร กลปราณีต และนายปภพ กลปราณีต แม่ลูก ยังคงเป็นกำหนดการเดิมเข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมคือวันที่ 30 ก.ย.นี้ ยังไม่ได้ขอขยายระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ในลอต 16 นี้ ยังไม่สามารถระบุวันที่ หรือกรอบระยะเวลาได้ว่าจะรวบรวมส่งสำนวนคดีให้อัยการช่วงเวลาใด เพราะจะต้องรอพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อน
ร.ต.อ.วิษณุ กล่าวอีกว่า กรณีของกระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น ดีเอสไอเตรียมเรียกพยานบุคคลจำนวน 2 ราย จากในบรรดาลูกทีม 14 ราย มาให้ปากคำในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในสองคนนี้มีดาราชื่อดังอยู่ จากนั้นจึงจะพิจารณาว่าจะเรียกกระทิงมาให้ปากคำหรือไม่
สำหรับคดีพิเศษที่ 36/2563 กรณีที่เกี่ยวข้องกับดาราอักษรย่อ ป. รุ่นใหญ่ในวงการที่เคยตกเป็นข่าวว่าดีเอสไอเคยเข้ายึดทรัพย์รถหรู แอสตัน มาร์ติน มูลค่า 20 ล้านบาท ที่บ้านพักใน จ.ราชบุรี เมื่อปี 2563 นั้น ร.ต.อ.วิษณุ กล่าวว่า บุคคลดังกล่าวเป็นดาราที่มีข่าวออกมาจริง โดยเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในส่วนของคดีฟอกเงิน แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด เนื่องจากดารารายนี้จะเกี่ยวข้องกรณีรถหรู โดยมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าเจ้าตัวทราบว่าเป็นรถที่ได้มาจากการกระทำความผิด ดังนั้น การรับมาด้วยประการใดๆ ถือเป็นการยักย้ายถ่ายเทซุกซ่อนทรัพย์สิน เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
ทั้งนี้ ดีเอสไอเคยออกหมายเรียกแก่บุคคลนี้ครั้งแรกไปแล้วเมื่อช่วงโควิด-19 แต่ก็ไม่เข้ามาชี้แจงอะไร ดังนั้น การออกหมายเรียกครั้งนี้ จึงเป็นครั้งที่ 2 โดยจะให้เข้ามาในช่วงต้นเดือนตุลาคม ถ้าหากไม่มาเข้าพบอีก จะพิจารณาออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
ร.ต.อ.วิษณุ ยังอธิบายว่า กรณีที่ดาราคนอื่นๆ มีปรากฏภาพถ่ายร่วมกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตผู้บริหาร Forex-3D ดีเอสไอไม่ได้มองว่ามีความผิดเสมอไป เพราะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดหรือไม่ด้วย นอกจากนี้ ตนขอยืนยันว่า ตลอดการประชุมทุกครั้ง มีการสืบสวนขยายผลตลอดถึงเรื่องทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาทุกราย
ขณะที่ พ.ต.ต.วรณัน กล่าวเสริมว่า สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ นับตั้งแต่ดีเอสไอดำเนินคดีมาจนถึงปัจจุบัน มูลค่าความเสียหาย 2 แสนกว่าล้านบาท ผู้เสียหายจำนวนมาก โดยขณะนี้มีการยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายร่วมกันกู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งจะเอาผิด “แม่ทีม” เพราะเป็นผู้ทำให้เกิดวงแชร์ขยายวงกว้างจนเกิดความเสียหายจำนวนมากและต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ใช่ผู้เสียหายอีกต่อไป
...