ดีเอสไอแถลงเก็บวิดีโอชี้แจงของ “ดีเจเพชรจ้า-ฟิล์ม-รัฐภูมิ” เป็นหลักฐานเข้าสำนวนคดีฟอกเงินแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดี เผย “ดีเจเพชรจ้า” ขอเลื่อนนัดจากวันที่ 17 ส.ค. เป็นวันที่ 18 ส.ค. ขณะที่ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ชี้เส้นทางการเงินของ “กระปุก” และญาติ เข้าข่ายทำนิติกรรมแบบมีนัยกับเครือข่ายนี้ มียอดตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้าน
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ก.ค. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ตอบข้อสงสัยในคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์-3 ดี รวมถึงคดีพิเศษที่ 11/2566 หรือคดีฉ้อโกงแชร์ ฟอเร็กซ์-3 ดี ภาค 4
พ.ต.ต.วรณันเปิดเผยว่า กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบดำเนินการทางคดีฉ้อโกงแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดี มาทั้งหมด 3 ภาคแล้ว ปัจจุบันถือเป็นภาคที่ 4 จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 มีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับบุคคลทั้ง 3 รายที่ดีเอสไอออกหมายเรียกพยาน ประกอบด้วย น.ส.พัชรา หรือกระปุก ทับทอง รวมทั้งบิดาและพี่ชายของกระปุกให้เข้าชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว กรณีของกระปุกและญาตินั้น ดีเอสไอพบการโอนเงินถี่หลายครั้ง อาจมีนัยในการทำนิติกรรม เพราะบางตัวเลขอาจไปสอดคล้องกับการลงทุนได้ด้วย เฉลี่ยตัวเลขจำนวนเงินตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาท นอกจากนี้ ญาติของกระปุกยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ด้วย
ดีเอสไอยังพบกลุ่มบุคคลที่มีเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ 8 คน 2 ใน 8 คือดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย และฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เนื่องจากพบทั้งคู่มีธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก. มี ดี เพย์ ในช่วงปี 61-62 ดีเอสไอไม่ได้ดูเพียงพยานหลักฐานแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายส่วนที่อยากให้เจ้าตัวได้เข้าอธิบายชี้แจง ทั้งรูปภาพและความสัมพันธ์รู้จักกัน เพราะต้องตรวจสอบชัดๆว่าการที่มีเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกันมันมีได้หลายปัจจัย อาจจะเป็นเรื่องการลงทุน หรืออย่างอื่นก็เป็นไปได้ ส่วนกรณีที่ดีเจเพชรจ้าและฟิล์ม-รัฐภูมิ อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดีย อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้ ดีเอสไอต้องขอขอบคุณเพราะวิดีโอเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วย
...
มีรายงานว่า ภายหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดหมายให้ดีเจเพชรจ้าเข้าพบในวันที่ 17 ส.ค.นั้น เจ้าตัวประสานขอเลื่อนนัดเข้าให้ข้อมูลเป็นวันที่ 18 ส.ค.
พ.ต.ต.วรณันยังระบุถึงกรณีที่มีญาติของนายรามา หรือเมฆ รัศมีรามา สามีของนักแสดงหยาดทิพย์ ราชปาล เข้าไปเกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ว่า ตามข้อมูลการสืบสวนสอบสวนพบญาติของบุคคลดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องบางส่วน มีลักษณะเกี่ยวกับการโอน-รับเงิน ดีเอสไอจะเรียกมาสอบถามเช่นกันว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไร
“ส่วนการออกหมายเรียกกระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ นักแสดงหนุ่ม ต้องขอเวลาให้พนักงานสอบสวนระยะหนึ่งก่อนเพราะต้องได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการสอบสวนด้วยการกล่าวหา เมื่อมีบุคคลใดกล่าวหาบุคคลใด ดีเอสไอมีหน้าที่สอบสวนและเมื่อสอบสวนไปแล้วต้องฟังพยานหลักฐานให้รอบด้าน จึงจะพิจารณาว่าสมควรออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อหาได้หรือไม่ ดีเอสไอเร่งดำเนินการส่วนนี้อยู่” พ.ต.ต.วรณันกล่าว