เลขาธิการ ปปง. ตั้งโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการธุรกรรม อายัดทรัพย์ อดีต ปธ.สหกรณ์ฯคลองจั่น กับพวก ค่ากว่า 7 พันล้านบาท สอบ ส่วนคดี "บิ๊กกิ๊ก" อายัดทรัพย์เครือข่ายเพิ่มอีก 21 รายการ รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ...
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มี.ค. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4 ได้เปิดเผยว่า ปปง.ได้มีการตรวจพบทรัพย์สินเพิ่มเติม ของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก จำนวน 192 รายการ มูลค่าประมาณ กว่า 7 พันล้านบาท อาทิ หุ้นในบริษัท เอส.ดับเบิล.โฮลดิ้งกรุ๊ป, บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ตกรุ๊ป, บริษัท เอส.ดับบลิว.ลันตากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำนวน 11 รายการ มูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาท, ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (อยู่ในระหว่างการประเมิน), รถยนต์, โฉนดที่ดิน, ทองรูปพรรณ ซึ่งทาง ปปง. ได้ทำการอายัดไว้หมดแล้ว แม้ในขณะที่ทางวัดพระธรรมกายได้คืนเงิน จำนวน 684 ล้านบาท ให้กับ บริษัท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไปแล้ว แต่ทาง ปปง.ก็จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี คดีของอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลาง พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ทาง ปปง.ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ต.อ.โกวิทย์ ม่วงนวล และ นางสุดาทิพย์ ม่วงนวล จำนวน 21 รายการ มูลค่าประมาณ กว่า 17 ล้านบาท อาทิ บัญชีเงินฝากรวม 2 คน 17 บัญชี, บัญชีเงินฝากของสวนผึ้งรีสอร์ท และห้องชุด ซึ่งจากการตรวจสอบเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาในระหว่างกระทำผิด นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่ทาง ปปง. ได้อายัดและขายทอดตลาดไปเมื่อ 5-8 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ขายไปทั้งหมด 865 รายการ จาก 1,000 ราย เป็นเงิน 38,433,100 บาท ซึ่งทาง ปปง.จะทำการเก็บเงินไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ตกเป็นเงินของแผ่นดิน หรือหากเจ้าของสามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้
"ในส่วนของคดีที่นายทรงกลด ศรีประสงค์ และ นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ พร้อมพวก ที่ยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. จากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีของ นายทรงกลด และ นายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด ก่อนที่จะนำไปโอนถ่ายยังบัญชีอื่นๆ และเป็นทรัพย์ ทาง ปปง.ได้มีการตรวจพบเพิ่มเติมอีก 24 รายการ มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท อาทิ สมุดเงินฝากของนายทรงกลด และ นายกิตติศักดิ์, ห้องชุด, รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งทาง ปปง.ได้ทำการอายัดไว้เรียบร้อยแล้ว" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว
เลขาฯ ปปง. กล่าวอีกว่า กรณีที่ตำรวจได้จับกุม นายอรรถพล สวนใจเย็น กับพวกในข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันผ่านเว็บไซต์ (ทายผลฟุตบอล บาคาร่า) ออนไลน์ โดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทาง ปปง.ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเดินเงิน ตรวจพบทรัพย์สินจำนวน 64 รายการ มูลค่ากว่า 160 ล้านบาท อาทิ สมุดเงินฝากในบัญชี 49 บัญชี มูลค่ากว่า 92 ล้านบาท, ห้องชุดและที่ดินที่อยู่ในระหว่างประเมินราคา
"ทาง ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางในคดีต่างๆ ซึ่งบางคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างเช่น กรณีเส้นทางการเดินเงินของผู้จ้างวานระเบิดที่บริเวณศาลอาญา คือ นายเอนก ซานฟราน ซึ่งทาง ตร.ได้มีการประสานมาแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ" เลขาฯ ปปง.กล่าว.
...