โด ควอน อดีตเจ้าพ่อคริปโตฯ ทำ Terra-Luna ล่มสลาย ปฏิเสธทุกข้อหาคดีฉ้อโกงมูลค่า 4 หมื่นล้านเหรียญ

โด ควอน (Do Kwon) ผู้ประกอบการคริปโตชาวเกาหลีใต้วัย 33 ปี ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาฉ้อโกงต่อศาลสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีทนายความแอนดรูว์ เชสลีย์ เป็นผู้แถลงคำให้การต่อผู้พิพากษาโรเบิร์ต เลห์เบอร์เกอร์ ที่ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน หลังถูกส่งตัวจากมอนเตเนโกรเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา 

อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันเปิดเผยคำฟ้อง 9 ข้อหา  ได้แก่ 

• ฉ้อโกงหลักทรัพย์
• สมคบกันฉ้อโกงหลักทรัพย์
• ฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม
• สมคบกันฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม
• ฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
• สมคบกันฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
• สมคบกันฟอกเงิน
• การหลอกลวงในการซื้อขายหลักทรัพย์
• การสมคบกันละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์

โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเหรียญคริปโต TerraUSD และ Luna ที่ควอนพัฒนาขึ้นผ่านบริษัท Terraform Labs ในสิงคโปร์ ซึ่งสร้างความเสียหายประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2565

ตามคำฟ้อง ควอนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนในปี 2564 เกี่ยวกับ TerraUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ถูกออกแบบให้มีมูลค่าคงที่ที่ 1 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า "Terra Protocol" ในการรักษาเสถียรภาพของเหรียญเมื่อราคาร่วงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่ความจริงแล้วได้จ้างบริษัทเทรดดิ้งความถี่สูงให้ลับๆ ซื้อเหรียญมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อพยุงราคาอย่างผิดปกติ

การหลอกลวงและการอ้างเท็จอื่นๆ ส่งผลให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเข้าซื้อผลิตภัณฑ์ของ Terraform จนผลักดันมูลค่าของ Luna ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตแบบดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับ TerraUSD ขึ้นไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2565

อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลค่าของ TerraUSD เริ่มร่วงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทเทรดดิ้งได้เตือนว่า "การพยุงราคาครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อน" ก่อนที่ทั้ง TerraUSD และ Luna จะล่มสลายในเดือนเดียวกัน ส่งผลให้มูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ รวมถึงบิตคอยน์ร่วงลงตามไปด้วย และสร้างความปั่นป่วนในตลาดคริปโตในวงกว้าง

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ควอนได้ตกลงจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 80 ล้านดอลลาร์และยอมรับข้อห้ามทำธุรกรรมคริปโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าเสียหาย 4.55 พันล้านดอลลาร์ ที่เขาและ Terraform ตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) นอกจากนี้ คณะลูกขุนในแมนฮัตตันยังได้ตัดสินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ควอนและ Terraform มีความผิดฐานฉ้อโกงนักลงทุนคริปโตในคดีแพ่งที่ SEC เป็นโจทก์

ควอนถูกจับกุมในมอนเตเนโกรตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ก่อนถูกส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่สนามบินในกรุงพอดกอริซา เมืองหลวงของมอนเตเนโกร โดยศาลนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 8 มกราคม 2567

โด ควอนเป็นหนึ่งในผู้บริหารคริปโตหลายรายที่ถูกดำเนินคดีในสหรัฐฯ หลังจากราคาคริปโตตกต่ำในปี 2565 จนทำให้บริษัทหลายแห่งล้มละลาย โดยก่อนหน้านี้ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีจากการยักยอกเงินลูกค้า 8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อเล็กซ์ มาชินสกี้ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Celsius Network รับสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงสองกระทงเมื่อเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแพงของวงการคริปโต ที่แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ อาจซ่อนแผนฉ้อฉลที่พร้อมจะพังทลายลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเฉพาะในยุคที่คำว่า "อัลกอริทึม" และ "เทคโนโลยี" ถูกนำมาใช้เป็นม่านบังตาในการหลอกลวงนักลงทุน

อ้างอิง reuters