ก.ล.ต.สหรัฐฯ ฟ้อง Binance และ CZ ผู้ก่อตั้ง รวม 13 ข้อหา เนื่องจากทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ศาลแขวงเขตโคลัมเบีย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยื่นฟ้อง Binance และ Changpeng Zhao (CZ) ผู้เป็น CEO รวมกว่า 13 ข้อหา เนื่องจากมีส่วนร่วมในเครือข่ายการหลอกลวง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดการเปิดเผยข้อมูล และการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดย SEC เอาผิด Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี และ CZ ในฐานะผู้ควบคุมกิจการ (Control Person) ดังนี้ 

- Binance ไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึง Binance.com ของนักลงทุนในสหรัฐฯ โดยมีการเปิดให้นักลงทุนซึ่งเป็นลูกค้า VIP ในสหรัฐอเมริกาเข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยตรง แต่สิ่งที่ Binance ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ คือ การแยก Binance.us เป็นอิสระ ในการให้บริการกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ก็เพื่อเลี่ยงกฎหมายการกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพราะยังถูกควบคุมโดย Binance.com 

- Binance ไม่จดทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า และผู้ให้บริการเคลียริ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง Binance.com Binance.US และ BAM Trading 

- Binance ไม่ได้ลงทะเบียนรายการ หรือจดทะเบียนหลักทรัพย์ในการขายคริปโต ทั้งเหรียญ BNB และ BUSD รวมถึงบริการกู้ยืม อย่าง Simple Earn, BNB Vault และบริการ Staking

- Binance หลอกลวงลูกค้า โดย Binance.US มีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบ wash trading ซึ่งเป็นการซื้อคริปโตจากคำสั่งขายของตนเอง ทำให้ดูเหมือนว่ามีการซื้อขายเพื่อจูงใจให้คนอื่นซื้อตาม (ฟีลเดียวกับปั่นหุ้น) ซึ่งกระทำผ่าน Sigma Chain บริษัท market making ซึ่งมี CZ เป็นเจ้าของ

- สำหรับ Binance มีรายได้หลักจากการเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต และ CZ เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทในจีนเมื่อปี 2560 ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปรามสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐบาลจีน

- อย่างไรก็ตาม CZ ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในบล็อกโพสต์ของตัวเองโดยละเอียด 

- หลังจากที่มีข่าวออกมาส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญคริปโต โดยเมื่อเช้าวันนี้ราคา BNB ปรับตัวลดลงกว่า 9% และ Bitcoin ร่วง 6%