ธปท.ย้ำธนาคารไทย ไม่เอื้อเส้นทางเงินผิดกฎหมาย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่า ธนาคารของไทยกลายเป็นทางเลือกใหม่ของเมียนมาในการซื้อขายอาวุธแทนที่สิงคโปร์ ว่า เรื่องนี้ ธปท.ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด และให้ธนาคารพาณิชย์รายงานสถานการณ์เรื่องดังกล่าวมายัง ธปท.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธปท. และแถลงการณ์ของสมาคมธนาคารไทย ไม่มีนโยบายสนับสนุนเรื่องดังกล่าว

โดยสำนักงาน ปปง.ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงตนของลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการทำธุรกรรมตามมาตรการที่สำนักงาน ปปง.ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ ธปท.ที่ได้กำชับให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Financial Action Task Force (FATF) และมาตรการของสำนักงาน ปปง.มาอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันการเงินจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น และหากพบธนาคารพาณิชย์ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่