ตรวจสอบนอมินี “เยาวราช-รัชดา” สกัดทุนสีเทา

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) เพื่อหลบเลี่ยงทำธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542โดยไม่ขออนุญาตว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการจดทะเบียน บริษัทห้างร้านอย่างเข้มงวด โดยให้ตรวจสอบข้อมูลการขอจดทะเบียน รวมทั้งสังเกต พฤติกรรมของผู้ยื่นจดทะเบียนด้วยว่า มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับเงินทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างทุนสีเทา และให้เข้มงวดตรวจสอบในทุกพื้นที่ ไม่เฉพาะแต่จังหวัดใหญ่ หรือเมืองท่องเที่ยว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาที่มีข่าวทุนสีเทาจากจีนเข้ามาทำธุรกิจในไทยมากขึ้น เช่น ร้านอาหารในย่านเยาวราช หรือห้วยขวาง กรมฯได้ตรวจสอบธุรกิจที่มีคนต่างชาติร่วมถือหุ้น ไม่เฉพาะแค่ชาวจีนถือหุ้นเท่านั้น โดยเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภัตตาคาร/ร้านอาหาร ที่พัก/โรงแรมรถเช่า ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจนวด/สปา เป็นต้น ในย่านเยาวราช สัมพันธวงศ์ รัชดา ห้วยขวาง รวม 200 บริษัท เพื่อป้องกันนอมินี แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 200 รายเข้าข่ายนอมินี

สำหรับการตรวจสอบ จะดูว่าประกอบธุรกิจอะไร ถ้าเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย 1, 2 เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวอยู่แล้ว จะทำธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้ ส่วนบัญชี 3 ที่ต้องขออนุญาตก่อน ได้ขออนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่ได้ขอ ถือว่าผิดกฎหมาย รวมถึงดูสัดส่วนการถือหุ้น การมีอำนาจบริหารจัดการ งบการเงิน ถ้าในงบการเงินระบุว่าประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้าย ก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า อาจเข้าข่ายเป็นนอมินี.