ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีถูกพาดพิงเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง เมื่อการตรวจสอบเส้นทางเงินของเครือข่ายธุรกิจขายตรง The Icon ซึ่งมีคนตกเป็นเหยื่อเสียทรัพย์หลักพันราย พบการนำเงินสดไปซื้อเงินสกุลคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายพันล้านบาท นำไปสู่การตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินได้อย่างไร้ร่องรอย จนทำให้ “กัลฟ์ ไบแนนซ์” ต้องออกมายืนยันว่า คริปโตเคอร์เรนซีเป็นตัวเลือกที่ไม่เข้าท่าสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ เพราะสามารถติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับ แถมโปร่งใสกว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิม